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標的名稱 海南三葉醫藥物流管理有限公司增資49%股權
項目編號 QY201906HN0083 掛牌價格(萬元) ¥ 2834.96127
首次登載報刊 海南日報 點擊次數
掛牌起始日期 2019-06-24 掛牌期滿日期 2019-08-19
標的所在地區 海南省-海口市 標的所屬行業
交易方式 網絡競價 保證金(萬元) 500

項目名稱 海南三葉醫藥物流管理有限公司增資49%股權 項目編號 QY201906HN0083
掛牌起始日期 2019.6.24 掛牌截止日期 2019.8.19
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 本次增資活動無條件終止
項目
概況
增資企業基本情況 企業名稱 海南三葉醫藥物流管理有限公司
注冊地(住所) 海口市海墾路119號
公司類型(經濟性質) 有限責任公司 法定代表人 王春暉
成立時間 2006年1月24日 注冊資本
(萬元)
人民幣100萬元
統一社會信用代碼/注冊號 914600007807297820 所屬行業 物流業
經營范圍 承辦醫藥以及其它生活物資的物流管理和貿易業務;包括倉儲、分揀、配送、運輸信息咨詢服務;房屋租賃;貨物運輸。
職工人數 57人
增資前股權結構 序號 前十位股東名稱 持股比例
1 海墾商貿物流集團 100%
增資企業承諾  我方擬實施企業增資,并通過海南產權交易所披露增資信息,擇優選定投資人,依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾:
    1、本次增資是我方的真實意愿表示,涉及產權權屬清晰;我方已履行了有效的內部決策等相應程序,并獲得相應批準;
    2、增資公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;
    3、我方在增資過程中,自愿遵守法律法規規定及貴所的相關規定,恪守增資公告約定,按照有關程序及要求等履行我方義務;
    4、我方承諾將按照不低于增資公告披露的投資人資格條件、增資條件等要求和條件擇優選擇投資人并簽訂增資協議。
    我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給增資活動相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。
主要財務指標
近三年企業審計數據             單位:萬元
  2015年 2016年 2017年
資產總額 738.79 808.98 893.54
負債總額 132.58 336.67 561.51
所有者權益 606.21 472.31 332.03
營業收入 1059.59 1136.20 1007.63
利潤總額 325.75 381.22 126.11
凈利潤 243.34 285.91 93.19
審計機構名稱 立信會計師事務所
最近一期企業財務報表數據        單位:萬元
報表日期 營業收入 利潤總額 凈利潤
2019.5 400.12 6.09 3.98
報表類型 資產總額 負債總額 所有者權益
月報 1174.28 850.30 323.98
評估情況 評估機構 海南立信天涯資產評估有限公司 評估基準日 2018年8月31日
資產總額 10091873.85元
負債總額 6915933.04元
凈資產 2651946.61元
公司股東全部權益價值  8856352.57元
項目內容 擬募集資金總額及對應持股比例
序號 募集資金總額(元) 對應持股比例
1 不低于28349612.7元 49%
擬新增注冊資本 4900萬元 擬增資底價 28349612.7元
募集資金用途 資金用于建設多功能一體化現代醫藥物流園區,擴展冷鏈貿易及倉儲配送業務,提升公司市場核心競爭力,為公司核心產業發展壯大奠定基礎。
增資后企業股權結構 股東名稱 所占比例
海墾商貿物流集團 51%
新股東 49%
增資行為決策及批準情況 增資企業決策文件 股東會決議
國資監管機構 海南省國有資產監督管理委員會
所屬集團或主管部門 海南省農墾投資控股集團有限公司
批準單位名稱及文件名稱(含文號) 海南省國有資產監督管理委員會(瓊國資(2019)25號)
特別
告知
對增資有重大影響的相關信息 1、本次增資擴股的審計、評估基準日為2018年8月31日,意向投資人在申請認購時,須認可并接受本次增資擴股的審計報告和評估報告。
是否涉及重大債權債務處置事項  否
原股東是否參與增資
職工是否參與增資
其他需披露事項  目標公司子公司海南三葉醫藥貿易有限公司在評估基準日前所產生的全部債權債務由增資后的目標公司承擔或享有。
增資
方案
遴選方式 網絡競價
遴選方案主要內容 以募集資金總額28349612.7元 為底價進行網絡競價,每次最小加價10萬元,出價最高者被確定為最終投資人。
1、網絡競價開始時間為2019年8月20日上午9:00;
2、自由競價期間:2019年8月20日上午9:00至2019年8月20日上午9:30
3、限時競價時間:自由競價階段結束的同時進入限時競價階段。限時競價周期為120秒。如有新的報價,自動延續120秒。
增資達成或終結的條件 1、意向投資人在掛牌期內按要求向交易所提交投資申請所需的資料并交納交易保證金。
2、掛牌期滿,產生一個或一個以上合格意向投資人,通過網絡競價的方式確定投資人,并組織各方簽訂增資擴股協議。
投資
條件
投資人資格條件 1、意向投資人須為境內合法存續的企業法人,具備醫藥行業或物流行業相關資質的倉儲、貿易、物流及冷鏈企業,注冊資本金不低于1000萬元 。
2、意向投資人須財務狀況良好、有信譽、有足夠的支付能力,2018年營業收入不低于5000萬元,凈利潤100萬元以上的企業。
增資條件及其他事項  1、通過引入社會資本做大做強三葉物流公司,將注冊資本金由100萬元,增加至5000萬元,原股東持有三葉物流公司51%股權,投資方持有三葉物流公司49%股權。
    本次增資認購價格為不低于人民幣28349612.7元,若投資方摘牌價超出掛牌價格,溢價部分計入資本公積,目標公司原股東和投資方按持股比例享有相應權益。募集資金總額全部到位后,注冊資本金分為兩次增加,具體步驟如下:
    1首筆增資款不低于人民幣8509044.63元,其中的960784.43元計入公司的注冊資本,剩余部分進入公司資本公積,原股東與投資方按股權比例享有相應權益,增資后將公司注冊資本增加到人民幣1960784.43元。
2注冊資本增加至1960784.43元后,交割基準日期三個月內,將通過資本公積轉增注冊資本的方式,將公司注冊資本增加到人民幣5000萬元,不足部分,原股東和投資方按股權比例以現金方式進行補充。
 2、投資人若不按規定時間簽署《增資協議書》,則投資人繳納的保證金被作為違約金扣罰。簽約后,不按協議書約定支付增資款的,則按《增資協議書》約定承擔違約責任。
     3、意向投資人須接受本項目《增資協議書》文本中的所有條款,若有其他補充協議約定必須在簽署《增資擴股協議》的同時,取得原股東方一致同意,否則不能單方以此為由終止交易。
     4、本次增資擴股不接受聯合體投資。
5、本次增資擴股交易雙方應繳納的交易服務費按照規定各自承擔。
標的交付 被確定為投資人后,5個工作日內須與原股東簽訂本方案所附之《增資擴股協議》及《公司章程》文本,并按照《增資協議書》約定支付增資款及交易服務費交至海南產權交易所指定賬戶,雙方協商簽署相關工商登記變更所需之法律文件,海南產權交易所收到全部增資款,并出具交易鑒證后3個工作日內將增資款轉入三葉物流公司賬戶。三葉醫藥物流應在收到全部增資款后3個工作日內辦妥工商登記變更手續并向投資方提供出資證明。
投資
指南
操作規則 意向投資人在報名前請務必遵照e交易平臺(www.ejy365.com)的《e交易平臺競價交易規則》、《e交易平臺產權交易操作指南》等要求,了解標的情況、資格、注冊報名、保證金繳納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果,請審慎參與競買。 以下由交易機構自行填制。
現場盡調  掛牌公告期內,意向投資人應自行前往標的所在地或者海南產權交易所進行現場盡調。
意向投資報名 報名時間 自公告日起至2019年8月19日17:00止
報名手續  1、本項目采用網絡競價的方式,意向投資人需在2019年8月19日17:00時之前自行登錄交易所網站(www.hrsel.tw)E交易專區進行會員注冊、報名,報名時須自行下載、填寫后上傳《企業增資擴股投資意向登記書》、主體資格證明文件等報名材料的拍照件或掃描件,并將交易保證金繳到海南產權交易所指定賬戶(以到賬為準,不計利息)。意向投資人資格經我所審核通過后,意向投資人憑E交易系統推送短信中的競價登錄賬號和密碼,在規定時間內自行登錄E交易報價系統進行競價并須申報有效價格,按價格優先、時間優先原則確定投資人。
報名需提交如下材料:
(1)意向投資人主體資格證明文件,包括但不限于營業執照、組織機構代碼證(或統一社會信用代碼證)
(2)法定代表人(或單位負責人)身份證、公司章程等主體資格證明材料;
(3)授權委托書原件及委托代理人身份證(復印件)
(4)審計報告或上年度報表;股東會決議或董事會決議
(5)《增資擴股協議》范本(已知悉并蓋章)
2、競價成交后應簽署競價確認書,履行本公告規定的責任,按所報價格及本公告規定的條件和要求與增資方簽訂《增資擴股協議書》》并支付價款及服務費。若不參加競價會導致只有一個競買人參加競價,則由該競買人按規定報價競得。
保證金及處置方式 1、意向投資人被確定入圍參與競價資格后,須在公告期內將申請認購交易的保證金500萬人民幣匯入海南產權交易所指定的銀行賬戶,截止時間2019年8月19日17:00,按系統提示繳納,以系統實際到賬的時間為準。在被確定為投資人后,該保證金自動轉為部分增資款;未被確定為投資人的,保證金應在3個工作日內將全額無息返還意向投資人。
2、投資人若不按規定時間簽署《增資擴股協議》,則投資人繳納的保證金將作為違約金扣罰;簽約后,不按協議書約定支付增資款的,則按《增資擴股協議》約定承擔違約責任。
3、繳納保證金賬戶:
 戶名: 海南產權交易所有限公司  
 開戶行:中國工商銀行海南省分行營業部
 賬號:2201021519200214669
服務費  本次增資擴股交易應繳納的交易服務費由雙方按海南產權交易所交易服務收費標準各自承擔。
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聯系
方式
標的咨詢 項目咨詢:施女士66558003  李女士 65237542
報名咨詢:孫女士 66558023
技術支持  徐先生:66558001
咨詢時間  自公告之日起至2019年8月19日17:00止(工作日)
單位地址  海口市國興大道61號華夏銀行大廈18樓海南產權交易所
海南公共資源交易服務中心1樓受理大廳4號窗口
 
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